Sachbearbeiter Geldwäscheprävention / Regulatory Control Analyst (m/w/d)

Sachbearbeiter Geldwäscheprävention / Regulatory Control Analyst (m/w/d)

Unser Angebot:

• Sie erhalten eine faire und zuverlässige Vergütung auf Basis des GVP/DGB-Tarifvertrags. Je nach Einsatzbranche kommen attraktive Zuschläge hinzu.
• Wir bieten Ihnen ein professionelles Arbeitsumfeld mit klaren Strukturen und guten Entwicklungsperspektiven.
• Von Beginn an begleiten wir Sie persönlich und beraten Sie individuell bei allen Fragen rund um Ihren Einsatz.
• Mit unserem Mitarbeiterprogramm Orizon PlusPunkte profitieren Sie von zahlreichen Extras. Dazu zählen zum Beispiel Gesundheitsangebote, Einkaufsrabatte oder Unterstützung in besonderen Lebenssituationen.
• Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge, damit Sie auch für später gut abgesichert sind.
• Ihr Erholungsurlaub beträgt bis zu 30 Tage im Jahr – damit Sie neue Energie tanken können.

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Sie sind Sachbearbeiter Geldwäscheprävention / Regulatory Control Analyst (m/w/d)? Dann suchen wir Sie für einen Einsatz bei unserem Kunden in Köln aus der Finanzbranche zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben:

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden als auch der First Line of Defense
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bewerbung und Rückfragen

Wir freuen uns auf Bewerbungen (unter Angabe von ID-Nummer 6187, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) gerne per E-Mail an bewerbung.rheinland@orizon.de oder über unser Bewerbungsmodul auf dieser Seite.
Für Fragen steht Frau Hox gern unter der Telefonnummer +49 211 41667680 zur Verfügung.

Beim hier angegebenen Gehalt sind unter Umständen nicht alle Bestandteile (bspw. Branchenzuschläge, Weihnachtsgeld, Schicht-Boni o.ä.) berücksichtigt. Das verbindliche Gehalt ist im persönlichen Gespräch zu klären.

Weitere Stellenangebote finden Sie unter orizon.de

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst: www.orizon.de/de/datenschutzvereinbarungen